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优企服 提醒!税务稽查新系统来了这7个行业10种行为将被严查!
发布时间:2021-07-22

  原标题:优企服 提醒!税务稽查新系统来了,这7个行业,10种行为将被严查!

  据悉,“智慧稽查”1.0版自2020年12月上线以来,在打虚打骗、部门协作、提升执法质效等方面发挥了重要作用,已成为深圳税务稽查部门稽查执法的“良工利器”。

  情报中心构建了一个从数据采集、建模、分析到反馈的完整数据情报运用闭环,实现快速精准识别虚开骗税、偷逃税等行为的功能。

  办案中心实现了案卷无纸化、类案标准化等功能,有效辅助稽查人员快速规范办案。

  决策中心既实现了对稽查案件状态的实时掌控,确保稽查办案过程管控,也实现了对税收违法走势的分析预测功能,为稽查办案决策部署提供科学依据。

  相比于之前的税务稽查系统,智慧稽查功能升级了很多,有一种“谍报系统”的感觉!

  数据稽查系统的数据中枢是情报分析管理系统,它从以下几个方面进行项目建设。

  它基于内外部数据,结合业务专家办案经验,主动扫描发现潜在违法风险企业,从而主动出击打击违法犯罪。

  能针对不同来源的线索信息,梳理线索分析的差异性,提炼线索分析的重点,制作线、手法感知预警

  对各类涉税违法行为进行监控,对涉税违法行为的新风险、新手法及时感知预警。

  建立互联网采集模块,汇集与公安、海关、人行交换的业务数据,为稽查选案分析提供多源数据支撑。

  针对不同涉税违法行为,从行业分布、 区域分布、犯罪趋势等维度对税收违法走势进行分析预测。

  根据虚开违法行为的特点进行智能分析,从而对虚开行为事前检测,及时预警,事中事后快速反应。

  从资金流、票流、物流等维度,结合行业特征知识,从海量的数据中对企业骗税违法行为深入挖掘分析,精准发现违法线、偷逃税智能分析

  利用企业违法行为预测、敏感商品挖掘等,主动监测重点行业动态信息,对异常的涉税行为进行提早发现,为税务稽查提供针对性的监管辅助支撑。

  基于企业向税务机关提交的纳税申报、财务报表等数据,结合企业的开票情况,建立对纳税申报、财务报表以及发票往来情况的智能化监测分析组件,支持对企业进行商品开票量监测、申报异常监测以及税负率异常监测,实现重点税种、重点行业企业异常行为的常态化监测。

  通过这10个方面,可谓是360度无死角的分析检测,不给违法犯罪留死角!特点总结一下就是“全面、自动化”,能够降低稽查人员负担,提升稽查效率。

  很多公司缺少成本费用,就想到买发票,尤其以建筑公司、劳务公司最多。但即使走了账、签订了合同,但货物流却很难一致,在大数据稽查的背景下,纸是包不住火的!

  税局对发票的管理一直都是非常严格的,不管是办理增额还是增量,都会去现场审查,后期也会加大监管力度。

  免税的农产品一直都是虚开发票的主要源头之一。如果企业有大量的农产品销售发票,就非常容易被税务局盯上。同时,如果企业是用农产品核定征收的办法计算抵扣增值税的,由于税额都是自己根据销售量、单耗等数据计算的,非常可能弄虚作假,也是税局的重点关注对象!

  骗取出口退税由于获利丰厚,在实务中屡见不鲜。骗税方式也不断演进,报关行、货代等中介机构参与,采用“真实票单、有货流动、虚构资金”等方式。注意了,智慧稽查的背景下,税务将加强与海关数据的共享,对报关行、货代等特殊行业将进行检测,对异常的的涉税行为进行事前的监测管理。

  随着税务与九大商业银行的联网核查,以及今年大额现金管理制度的陆续试点,未来公转私必定是严查的重点。横财富论坛官方网站还想用私户收款少缴税?还想用现金发工资不缴纳个税?查到必罚!

  7、香港牛魔王管家婆传密财经,税负率异常税负率能非常直观体现企业缴税情况,因此是企业风险分析非常重要的一个指标。以下几种情形,纳税人非常可能被约谈。

  1、企业税负与本企业不同期间,与同行业其他公司对比,变动异常,过高或过低。2、税负率与企业的开票情况、取得支出发票情况差异过大。3、企业的进项变动率远大于销项税额变动率。4、在水、电等能耗变动不大的情形下,税负率差异过大。

  1、产品附加值低。2、购进固定资产、购进了规定资产和不动产导致进项税额过大。3、行情波动价格下降。4、原材料、产成品的库存大。正常原因导致的税负率低,税局检查后提供证明,作出解释即可。

  1、漏报收入2、延迟收入3、多计算进项,比如该进项转出的没有转出。4、税率适用错误。非正常原因导致的税负率过低一定要警醒,及时修正。

  连续3-6个月零申报或者不申报,将被列为非正常户。长期零申报的风险大,打卡视频学习!

  重点检查满不满足税收优惠的享受条件,比如,高新技术企业,弄虚作假的,一律“摘帽”!

  重点税源企业由于税收贡献大,自然是稽查的重点,即便是报表也要比别人多报送几张,不光报送给税务,还有统计局、商务局、工信部等部门。各部门数据联网后,企业就“透明”了,还想弄虚作假?可太难了!

  1、电商行业,赚钱不交税的时代过去了。2、建筑行业,买票的行为实在是太普遍了!3、劳务派遣行业,人工费的问题是个大问题。4、医药行业,虚开风险非常大。5、外贸行业,出口退税最容易出问题。6、高新技术企业,享受优惠多,自然要严查!7、石化行业:变名销售现象严重,涉嫌虚开犯罪风险大。

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